Комиссия по предотвращению легализации преступных доходов создана в Беларуси
В Беларуси создана межведомственная комиссия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 марта 2021 года №170, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Документом утверждено положение о комиссии и ее состав. Комиссия является постоянно действующим межведомственным органом, который координирует деятельность государственных органов, государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Ее основными задачами являются разработка предложений о реализации и совершенствовании государственной политики в сфере предотвращения легализации, координация деятельности госорганов, Администрации ПВТ в сфере предотвращения легализации, разработка комплекса мер по повышению эффективности национальной системы предотвращения легализации, а также мониторинг выполнения международных обязательств Беларуси по вопросам предотвращения легализации.
Комиссия сможет утверждать соответствующие мероприятия, вырабатывать рекомендации и предложения о совершенствовании деятельности государственных органов и Администрации ПВТ, проводить национальную оценку рисков, связанных с легализацией доходов, организовывать научно-исследовательскую работу по вопросам предотвращения легализации и т.д.
Руководителем комиссии назначен председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов. Его заместителем стала зампредседателя правления Нацбанка Илона Ледницкая, а секретарем комиссии — директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.