Два крупнейших банка Южной Кореи заподозрили в незаконных операциях, связанных с криптовалютой на $3,4 млрд

Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) начала расследование «аномальных» операций с иностранной валютой на сумму $3,4 млрд двух крупнейших коммерческих банков страны — Woori Bank и Shinhan Bank — по подозрению в незаконной деятельности, связанной с криптовалютой.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регулирующего органа Южной Кореи, «аномальные» транзакции на общую сумму 1,6 трлн вон ($1,3 млрд) были зафиксированы в пяти отделениях банка Woori Bank в период с 3 мая 2021 года по 9 июня 2022 года. В свою очередь в одном из отделений банка Shinhan Bank в период с 23 февраля 2021 года по 4 июля 2022 года были проведены подозрительные транзакции на сумму 2,5 трлн вон ($2,1 млрд).

На прошлой неделе агентство Yonhap сообщило, что два банка участвовали в «необычных» транзакциях на сумму 1,8 трлн вон. Теперь финансовая служба проводит расследование на предмет возможной связи транзакций с отмыванием денег или валютными спекуляциями с использованием криптоактивов. По словам одного из представителей руководства FSS, некоторые из этих транзакций связаны с криптобиржами.

1 июля Служба финансового надзора Южной Кореи потребовала от всех банков страны провести внутреннюю проверку всех крупных зарубежных переводов, а также любых подозрительных транзакций, связанных с криптовалютами, имевших место в 2021 году и первой половине этого года. Отчёт о проведённых проверках необходимо предоставить регулятору до конца июля.